Analista PLD - Fintech

¡Buscamos Analista de Cumplimiento PLD/FT en la Ciudad de México!

¿Te apasiona el cumplimiento normativo y deseas ser parte fundamental de una organización financiera? Si tienes experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ¡esta es tu oportunidad!

Estamos buscando un/a

Analista de Cumplimiento PLD/FT para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México. Serás clave para asegurar que todas nuestras operaciones cumplan con la normativa jurídica y regulatoria de un Transmisor de Dinero.

¿Qué harás en este rol? (Funciones Clave):

Apoyarás en la creación de manuales, políticas y todos los documentos necesarios de las sociedades del grupo para el cumplimiento ante las autoridades regulatorias y supervisoras (CNBV, BANXICO, etc.).

Elaborarás y enviarás todos los reportes requeridos por la autoridad, como por ejemplo los reportes en materia de PLD/FT para la CNBV.

Apoyarás para recibir y dar respuesta a todo tipo de oficios y requerimientos de las autoridades, como por ejemplo requerimientos de información, oficios de audiencia para la imposición de sanciones, etc..

Apoyarás en la capacitación del personal de la organización en el correcto uso de los manuales y políticas para el cumplimiento legal y regulatorio.

Realizarás el monitoreo de transacciones en el sistema automatizado.

¿Qué buscamos en ti? (Perfil y Conocimientos):

Formación: Licenciatura en Derecho o Contabilidad.

Experiencia: De 1 a 2 años en el sector financiero indistinto.

Conocimientos Indispensables:

Cumplimiento prevención de lavado de dinero.

Conocimientos legales.

Manejo de marcos regulatorios (BANXICO, Disposiciones CNBV en materia de prevención de lavado, Disposiciones CONDUSEF).

¿Por qué unirte a nosotros?

Formarás parte de un equipo en la Vicepresidencia de CHIEF OF STAFF , reportando directamente al Gerente Sr. Cumplimiento. Ofrecemos un entorno dinámico en el que podrás aplicar tus conocimientos y desarrollarte profesionalmente.

Sueldo competitivo

Prestaciones de ley

SGMM

Seguro de Vida

Transporte

Zona: Santa Fe

Horario: Lunes a Jueves de 9 a 6 y viernes de 8 a 3

Si cumples con el perfil y estás listo/a para este desafío, ¡postúlate ahora!